ডায়মন্ড ওয়ার্ল্ড, যা আওয়ামী লীগের বাণিজ্য ও শিল্প উপ-কমিটির সদস্য দিলীপ কুমার আগরওয়ালার মালিকানাধীন, গত ১৫ বছরে ২৫,২০০ কোটি টাকা ভ্যাট ফাঁকি দিয়েছে, এমন তথ্য তদন্ত সংস্থার সূত্রে জানা গেছে।
তবে, কোম্পানির বিরুদ্ধে তদন্তটি সাবেক আওয়ামী লীগ সরকারের শীর্ষ নেতৃত্বের সরাসরি হস্তক্ষেপে আড়াল করা হয়েছিল। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) সূত্র অনুযায়ী, তদন্তে জড়িত একাধিক কর্মকর্তা পরবর্তীতে ভ্যাট অডিট, গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়।
সম্প্রতি, দিলীপ আগরওয়ালাকে একটি মামলায় অভিযুক্ত করা হয়েছে, যেখানে একটি ছাত্র হত্যা মামলার সঙ্গে তার নাম জড়িত।
ডায়মন্ড ওয়ার্ল্ডের কয়েকজন কর্মী জানান, দিলীপ আগরওয়ালা মূল্যবান কাচকে রত্নের নামে বিক্রি করে। এছাড়াও, একটি জুয়েলারি আইটেম বিক্রয়ের সময় তারা শর্ত আরোপ করে যে, গ্রাহক শুধুমাত্র তাদের দোকানে রত্ন পরিবর্তন বা বিক্রি করতে পারবেন।
এনবিআর সূত্রে জানা যায়, ডায়মন্ড ওয়ার্ল্ডের রাজধানী ঢাকা সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রায় ৩০টি শোরুম রয়েছে। দিলীপ আগরওয়ালা আওয়ামী লীগের ১৫ বছরের শাসনকালে কোনও ভ্যাট পরিশোধ করেননি, যদিও এই শোরুমগুলি থেকে ৪-৫ কোটি টাকার রত্ন বিক্রি হয়েছে।
এনবিআর কর্মকর্তাদের মতে, দিলীপ আগরওয়ালা প্রতি বছর ১,৬২০ কোটি টাকার ভ্যাট ফাঁকি দিয়েছেন। এভাবে, গত ১৫ বছরে ডায়মন্ড ওয়ার্ল্ড ২৫,২০০ কোটি টাকা ভ্যাট পরিশোধ করেনি।
যখন রাজস্ব কর্তৃপক্ষ দিলীপ আগরওয়ালার ট্যাক্স ফাঁকি নিয়ে তদন্ত শুরু করে, তখন তিনি প্রভাব ব্যবহার করে তা বন্ধ করে দেন। যারা তদন্ত শুরু করেছিলেন, তাদের অন্য স্থানে সরিয়ে দেওয়া হয়।
দিলীপ আগরওয়ালা প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কন্যা সাইমা ওয়াজেদ পুতুলের সঙ্গে ছবি তোলার পর তা মন্ত্রী, আমলা ও বিভিন্ন সরকারী কর্মকর্তাদের কাছে পাঠিয়ে তাদের হুমকি দিতেন। একই সময়ে, তিনি নিশ্চিত করতেন যে তার বিরুদ্ধে কোনো আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া না হয়।
দুর্নীতি দমন কমিশন (ACC) সূত্রে জানা যায়, ১০ অক্টোবর ২০১৭ তারিখে দিলীপ আগরওয়ালার বিরুদ্ধে ACC প্রধান অফিসে একটি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল। অভিযোগ রয়েছে যে তিনি সোনা ও রত্নের পাচারের মাধ্যমে কয়েকশো কোটি টাকার অবৈধ সম্পদ অর্জন করেছেন এবং কর ফাঁকি দিয়েছেন।
এনবিআর এর সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স সেল (CIC) ACC এর সাথে মিলে দিলীপ আগরওয়ালার আয়কর রিটার্ন ও ভ্যাট ভুয়া তথ্যের তদন্ত শুরু করেছিল। তবে, তদন্তটি রহস্যজনকভাবে আড়ালে রাখা হয়েছে।
এনবিআর সূত্রে জানা গেছে, সম্প্রতি দেশে কোনো রত্ন আমদানি হয়নি। তদন্ত হবে যে দিলীপ আগরওয়ালা রত্নের ছদ্মাবরণে কিছু আমদানি করেছেন কিনা। যদি রত্ন আমদানি হয়ে থাকে, তবে তা ১৫০% এরও বেশি করের আওতায় আসবে এবং কর পরিশোধ করা হয়েছে কিনা পরীক্ষা করা হবে।
ডায়মন্ড ওয়ার্ল্ডের কিছু বিক্রয়কর্মী উল্লেখ করেছেন যে, ১২তম জাতীয় নির্বাচনের ছয় মাস আগে, এনবিআর দিলীপ আগরওয়ালাকে ৭৭০ কোটি টাকা জরিমানা করেছিল। তবে, প্রাক্তন আওয়ামী লীগ সরকারের একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি হস্তক্ষেপ করে জরিমানা স্থগিত করে দেন। হস্তক্ষেপের পর সমস্ত তদন্ত প্রশাসনিক প্রতিবন্ধকতার কারণে থেমে যায়।
দিলীপ আগরওয়ালা গত দুটি উপ-কমিটিতে আওয়ামী লীগের শিল্পবিষয়ক উপ-কমিটির সদস্য হিসেবে কাজ করেছিলেন, যা তিনি ওবায়দুল কাদের ও সালমান এফ রহমানের সঙ্গে তার সম্পর্কের মাধ্যমে অর্জন করেছিলেন।
এছাড়াও, তিনি আওয়ামী লীগের দাতা ছিলেন এবং সোনা পাচার, বিভিন্ন অনিয়মের সাথে জড়িত ছিলেন। গোয়েন্দা সূত্র প্রকাশ করেছে যে তিনি সম্প্রতি কোটা সংস্কার আন্দোলনের সময় পুলিশি অভিযান অর্থায়ন করেছিলেন এবং যদিও তিনি অ্যান্টি-ডিসক্রিমিনেশন ছাত্র আন্দোলনের হত্যাকাণ্ডের মামলার অভিযুক্ত, তিনি এখনও জনসাধারণের মধ্যে মুক্তভাবে চলাফেরা করছেন।
১৯ জুলাই, অ্যান্টি-ডিসক্রিমিনেশন ছাত্র আন্দোলনের সময়, ঢাকার বাড্ডায় হৃদয় হোসেন শিহাবের হত্যাকাণ্ডের পর শেখ হাসিনা, শেখ রেহানা, সাজিব ওয়াজেদ জয় ও দিলীপ আগরওয়ালাসহ ১৬১ জনের বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের হয়।
মামলাটি ২২ আগস্ট সাবেক শিবচর পৌরসভার কাউন্সিলর শাহাদাত হোসেন খান দায়ের করেছেন, যেখানে ৪০০ থেকে ৫০০ অজ্ঞাত ব্যক্তির নামও রয়েছে। অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও দিলীপ জনসমক্ষে সক্রিয় রয়েছেন।
আরেকটি মামলায়, ঝিনাইদাহ-৪ আসনের এমপি আন্না হত্যাকাণ্ড সোনা পাচার রুটের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে সংঘর্ষের সাথে সংযুক্ত, যেখানে দিলীপ আগরওয়ালার নাম তদন্তের সময় উঠে এসেছে। দুইটি উচ্চপ্রোফাইল মামলায় জড়িত থাকা সত্ত্বেও, তিনি এখনও প্রকাশ্যে কাজ করছেন।
মডেল ফারিয়া মাহবুব পিয়াসার গ্রেপ্তারের পর, দিলীপ আগরওয়ালার বিষয়টি নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে, যিনি সোনা পাচার, রত্ন জালিয়াতি ও হুন্ডি লেনদেনের মাধ্যমে হাজার হাজার কোটি টাকার সম্পদ অর্জন করেছেন।
পিয়াসার স্বীকারোক্তি প্রকাশ করেছে যে মিশু-পিয়াসা নেটওয়ার্ক অবৈধভাবে আমদানি করা সোনা এবং মিশ্রিত রত্ন দিলীপকে কম দামে বিক্রি করেছে, যার ফলে সরকারের বিশাল ট্যাক্স রাজস্ব হারিয়েছে। দিলীপ আগরওয়ালার সাবেক সহযোগীরা বলেছেন যে কাস্টমস তদন্তের মাধ্যমে তার কর ফাঁকির বিষয়ে আরও তথ্য উন্মোচিত হবে। ACC তে অভিযোগ করা হয়েছে যে তিনি তিনটি জুয়েলারি দোকান এবং কলকাতায় ১১টি বাড়ি, কানাডা ও দুবাইয়ে বিলাসবহুল বাসস্থানের জন্য টাকা laundering করেছেন। তিনি ৪০ কোটি টাকা সহ ব্যাংকের পরিচালকও হয়েছেন, তবে সরকারী সংস্থাগুলি তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি, যার কারণ এখনও স্পষ্ট নয়।
